27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС наложил арест на счета клиентов «А-Банка».

Кроме того, следствие просит обязать должностных лиц «А-Банка» подавать информацию об остатках денежных средств на счетах клиентов каждое 25 число месяца.

Это касается более 50 компаний-клиентов банка.

В их числе ООО «Альянс Комплект Групп», «Аркем», «ГК Екомир», «Гранд-Строй-Альянс», «Днипробудстандарт», «Лига Рост», «Эрикс плюс», «РСТ Солюшн», «Будпроминвест групп», «Маканбуд», «Стройальтсервис», «ТДК Лекос», «АСП Компани», «Проф Бизнес ЛТД» «Лига-Рост», «Екомир-1», «Альфа Строй Торг», «Проект Строй Днепр» и многие другие.

По мнению ГФС они предоставляют услуги по формированию незаконного налогового кредита при поставке ТМЦ, работ/услуг предприятиям реального сектора экономики, в т ч «Управлению канала Днепр-Донбасс», ООО «Климстар», «Биг Сити Групп», «Завод Котломаш» и другим компаниям.

Следствие установило, что деньги, перечисленные этим компаниям якобы за ТМЦ и услуги снимались наличными с расчетных счетов, а также через счета граждан в банкоматах, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах.

Основные акционеры «А-Банка» (Акцент-Банка) братья Григорий и Игорь Суркисы.

dubinsky.pro

Новости партнера Vse.Media